砸盘原因找到了!Bitfinex 和Kraken钱包被巨鲸转入巨额ETH

2018年8月14日 13:27

据奇点财经8月14日报道,Bitfinex和Kraken热钱包最近被充入巨额ETH。

有媒体报道,从14日零点起,全球主要交易所一共流入了102070枚ETH。

我们对其中最大的一笔转账记录(16441枚)进行了追踪,发现该转账由

地址0xc055df46e91c59eb07eb482d6d8d3ebc7cc5452e(地址A转出,转入了Bitfinex交易所的热钱包。

通过对地址A的交易记录进行查询,我们发现地址A在13日的时候也曾经向Bitfinex热钱包转入了15000枚ETH。

此外,通过上图我们还发现,地址A的ETH全部来自地址0x976fd26bc177542c3ade3aa28b374f866e7dde4b,我们称之为地址B

随后,我们对地址B的ETH来源进行了深入分析,发现以一个有趣的事实,那就是他与一个ETH创世地址有密切的关系,该地址0x7d04d2edc058a1afc761d9c99ae4fc5c85d4c8a6地址C),地址C通过以太坊创世交易获得约31万枚ETH,直至今年5月都未曾动用。通过我们对ETH创始众筹时的地址进行查证,发现这个地址及其创世持币数量是可以与地址C对应的。

创世地址C在今年5月22日的时候开始向地址D转出了16570枚ETH,5月28日又向相同的地址D转出了100000枚ETH,8月13日又转出93570枚ETH到0x0A0fed0ff3495fe93749CDe2B692b7e217dc739c地址D)。

至此,创世地址C还剩下99860枚。而5月转入地址D的两笔(16570和100000)也都已经于转入后随即转到了地址B。而8月13日转入地址D的93570枚还保留在地址D上。

 8月14日下午的时候,地址B又向地址E 0xeba576ee0a26eba945c43cf951118c420f6aa54b分两次共转入10000个ETH。以下是交易截图:

进一步追踪又发现,地址E于14日把从地址B收到的10000个ETH悉数转入Kraken钱包,除此之外还发现在最近的半年以来,地址E连续向Kraken钱包(Kraken钱包的地址为:0xFa52274DD61E1643d2205169732f29114BC240b3)(地址G)转入28000多个ETH(包括14日下午从地址B转入Kraken钱包的10000个在内),以下是交易截图:

总结来看,创世地址C通过创世交易获得的31万枚ETH通过三次转账交易给地址D转了93570+100000+16570=210140枚ETH,地址C还剩余99860枚ETH。地址D又通过两次转账交易给地址B:100000+16570=116570枚,还剩下93570枚ETH。地址B又通过两次交易给地址A转入:15000+16441=31441枚ETH;此外地址B还通过两次交易给地址E转入:5000+5000=10000枚ETH。随后地址A将获得的31441枚ETH打入Bitfinex热钱包、地址E将获得的10000枚ETH转入Kraken钱包。此时,Bitfinex热钱包余额至少有31441枚ETH; Kraken钱包则至少有28000枚ETH。

现将流转过程制作成简易流程图如下:

 

补充资料: 

以太坊的供应量构成如下:

如图所示,以太坊当初在ICO中总共售出了6010万个ETH,有8,892个不重复的地址参与了众筹,此外还给了以太坊基金会1190万个,两项相加就是创世产生的7200万个。这部分占目前全部供应量的71.1%。 这些创世地址中的ETH数量巨大,且成本极其低廉,但有多少已经在二级市场流通,尚不得而知。这次有大量来自创世地址的ETH流入交易所,可能的目的有二:一个是套现;一个是买竞争币。但是bitfinex和kraken交易所的竞争币种类都不多,所以这部分ETH用来投资竞争币的可能性很小。但是不管套现还是购买竞争币,在目前的市场形势下都会对情绪带来影响。