Bitfinex热钱包四周内转出18000枚比特币,巨鲸提现or新设冷钱包?

2018年8月15日 14:18
來源:奇点财经

引言:8月15日凌晨,一个比特币地址转入17990枚比特币,一跃高居地址富豪榜第65名。奇点财经查证后发现,该笔17990枚比特币主要来自7个地址,而这7个地址的比特币几乎都在最近四周从Bitfinex热钱包转入。奇点财经认为此举可能原因有二,一是Bitfinex新设一个冷钱包地址,另一个是有大户大量提现至自己钱包。

奇点财经(sfgroup.hk)于今日凌晨监测到了一笔链上大额比特币转账。地址3BMEXqGpG4FxBA1KWhRFufXfSTRgzfDBhJ 转入17990枚比特币,目前余币18000枚,跃居地址富豪榜第65名。

一、18000枚比特币从何而来?

奇点财经立即对这一地址进行了调查,调查发现,此笔17990的转账是从16个地址转出的,其中转出超过1000枚比特币的地址共有以下7个。

奇点财经经过查证后发现,这7个地址具有惊人的相似性,他们的比特币大多来自于地址1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g。

具体来看,7个地址中的六个中的比特币大部分直接来自1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g。此外,这六个地址还均只有两笔交易,一笔转入、一笔转出,转入时间也是在今年7月下旬之后。

1、32KaegtnsbHFMwBXsot6ZgN3XRSiwnuUuJ

2、3JRWzALP5PnCYaCVXY5KTjchP3LWru1JQL

3、3EkZoAPx2fvdcizx5Zhpv8P3B8DRRdTVwp

4、3LHG2dT6FJtLa9D7f5LrDBey7eeoGZng5B

5、38LbdP3L3VyJQwuVLFfzLkULm8VRFYiY5s

6、3DvNAdYGxAGhuFYNmYjfTdrVhznzu7DHsc

而另一个地址37QnuirbvDnfLEDTJ7MVDxhajeahMqPX4s的比特币来自地址 3MfMF2bt9pYTn7n7YUCndVt9zgVGLmmPqL。经查证,3MfMF2bt9pYTn7n7YUCndVt9zgVGLmmPqL的比特币也同样来自1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g。

综上,新的巨鲸地址中的比特币几乎都来自地址1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g

二、揭开1Kr6的面纱

那么,1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g到底是谁的地址?这一地址的转账数高达79923,只有交易所的热钱包才有如此高的转账数量。此外,这一钱包还是著名的Bitfinex的冷钱包近期唯一交互的地址。因此可确定为Bitfinex的热钱包无疑。

至此,我们的结论已十分清晰,有人从Bitfinex在4周内共计提出比特币18000枚,我们见证了新的巨鲸地址的诞生。这一坐拥18000枚比特币的地址可能为Bitfinex新设的冷钱包地址,也可能是有大户从Bitfinex提出比特币自行持有。

具体的流程图如下: