北美監管機構調查超過200個ICO項目和加密貨幣產品

2018年9月1日 22:46
来源:COINGEEK

本文轉自COINGEEK,原文作者為PAUL HOW,由奇點財經翻譯。

北美證券管理協會(NASAA)8月28日宣布,「加密貨幣清掃行動」仍在繼續,該活動旨在對潛在欺詐投資項目展開調查,目前已經對ICO項目和其他加密貨幣相關的產品發起了200多項調查(Active Investigations)。自從5月份開始「加密貨幣清掃行動」以來,該機構稱已經實施了46起「強制措施」(Enforcement Actions)。

北美證券管理協會的主席Joseph Borg表示,「雖然不是每一項ICO或與加密貨幣相關的投資都是欺詐行為,但對於銷售這些產品的個人和公司而言,很重要的一件事兒就是要記住他們並不是在監管的真空地帶。這些產品的贊助商應該向法律顧問尋求建議,確保他們不會違法。此外,在向投資者銷售這些產品之前,應該建立一種強有力的合規文化。」

Borg還表示,除欺詐之外,其他的犯罪行為也普遍存在。監管機構正在投入大量的監管資源,以保護投資者免受ICO詐騙和加密貨幣產品欺詐的損失。投資者在投資之前,應該進行徹底的盡職調查。如果他們聲稱自己的ICO項目不用進行證券登記,但又不詢問你的收入、淨值或投資成熟程度,那麼消費者就需要提高警惕。

北美證券管理協會的成員包括美國、哥倫比亞特區、波多黎各、美屬維爾京群島、加拿大和墨西哥。

Borg還擔任阿拉巴馬州證券委員會主任,該委員會於5月向五家加密貨幣公司發出勒令停止通知函。其中一家總部位於邁阿密的Platinum Coin的公司聲稱,可以為投資者提供320%的年回報率。

就在上周,科羅拉多州證券專員Gerald Rome要求三家加密貨幣公司停業整頓。這三家的ICO項目都沒有註冊,其中一家名為Bionic Coin承諾「將毫不費力地讓你的財產增值。」

Diar的一份報告顯示,僅在8月的前兩周,ICO騙局就導致投資者損失了6800萬美元。其中,深圳普銀區塊鏈集團詐騙獲得6000萬美元,而名為NVO的創業公司則以詐騙所得800萬美元。

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