砸盤原因找到了!Bitfinex 和Kraken錢包被巨鯨轉入巨額ETH

2018年8月14日 13:26

據奇點財經8月14日報道,Bitfinex和Kraken熱錢包最近被充入巨額ETH。

有媒體報道,從14日零點起,全球主要交易所一共流入了102070枚ETH。

我們對其中最大的一筆轉賬記錄(16441枚)進行了追蹤,發現該轉賬由

地址0xc055df46e91c59eb07eb482d6d8d3ebc7cc5452e(地址A轉出,轉入了Bitfinex交易所的熱錢包。通過對地址A的交易記錄進行查詢,我們發現地址A在13日的時候也曾經向Bitfinex熱錢包轉入了15000枚ETH。

此外,通過上圖我們還發現,地址A的ETH全部來自地址0x976fd26bc177542c3ade3aa28b374f866e7dde4b,我們稱之為地址B

隨後,我們對地址B的ETH來源進行了深入分析,發現以一個有趣的事實,那就是他與一個ETH創世地址有密切的關系,該地址0x7d04d2edc058a1afc761d9c99ae4fc5c85d4c8a6地址C),地址C通過以太坊創世交易獲得約31萬枚ETH,直至今年5月都未曾動用。通過我們對ETH創始眾籌時的地址進行查證,發現這個地址及其創世持幣數量是可以與地址C對應的。

創世地址C在今年5月22日的時候開始向地址D轉出了16570枚ETH,5月28日又向相同的地址D轉出了100000枚ETH,8月13日又轉出93570枚ETH到0x0A0fed0ff3495fe93749CDe2B692b7e217dc739c地址D)。

至此,創世地址C還剩下99860枚。而5月轉入地址D的兩筆(16570和100000)也都已經於轉入後隨即轉到了地址B。而8月13日轉入地址D的93570枚還保留在地址D上。

 8月14日下午的時候,地址B又向地址E 0xeba576ee0a26eba945c43cf951118c420f6aa54b分兩次共轉入10000個ETH。以下是交易截圖:

進一步追蹤又發現,地址E於14日把從地址B收到的10000個ETH悉數轉入Kraken錢包,除此之外還發現在最近的半年以來,地址E連續向Kraken錢包(Kraken錢包的地址為:0xFa52274DD61E1643d2205169732f29114BC240b3)(地址G)轉入28000多個ETH(包括14日下午從地址B轉入Kraken錢包的10000個在內),以下是交易截圖:

總結來看,創世地址C通過創世交易獲得的31萬枚ETH通過三次轉賬交易給地址D轉了93570+100000+16570=210140枚ETH,地址C還剩餘99860枚ETH。地址D又通過兩次轉賬交易給地址B:100000+16570=116570枚,還剩下93570枚ETH。地址B又通過兩次交易給地址A轉入:15000+16441=31441枚ETH;此外地址B還通過兩次交易給地址E轉入:5000+5000=10000枚ETH。隨後地址A將獲得的31441枚ETH打入Bitfinex熱錢包、地址E將獲得的10000枚ETH轉入Kraken錢包。此時,Bitfinex熱錢包餘額至少有31441枚ETH; Kraken錢包則至少有28000枚ETH。

現將流轉過程制作成簡易流程圖如下:

 

補充資料: 

以太坊的供應量構成如下:

如圖所示,以太坊當初在ICO中總共售出了6010萬個ETH,有8,892個不重複的地址參與了眾籌,此外還給了以太坊基金會1190萬個,兩項相加就是創世產生的7200萬個。這部分占目前全部供應量的71.1%。 這些創世地址中的ETH數量巨大,且成本極其低廉,但有多少已經在二級市場流通,尚不得而知。這次有大量來自創世地址的ETH流入交易所,可能的目的有二:一個是套現;一個是買競爭幣。但是bitfinex和kraken交易所的競爭幣種類都不多,所以這部分ETH用來投資競爭幣的可能性很小。但是不管套現還是購買競爭幣,在目前的市場形勢下都會對情緒帶來影嚮。